彩讯股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-011 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项系子公司正常生产经营所需，遵循 了市场公允定价原则 ...