彩讯股份:董事会决议公告

一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：202 ...