彩讯股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-031 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司编制的 2024 年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司实际经营情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...