彩讯股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 结合公司自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安 排，经审议，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态 的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 具体内容详见同 ...