广和通:第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 9 日发出会议通知，2024 年 8 月 9 日以现场会议与通讯表决 方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会 议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事 会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨 论和审议，会议形成决议如下： 一、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其董事、监事、高级 管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保费不超过 20 万 元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过 3,000 万 元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12 个月，并提 请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。 证券代码：300638 证券简称 ...