广和通:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-055 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 21 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...