广和通:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-067 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七 次会议，于 2024 年 6 月 21 日发出会议通知，2024 年 6 月 21 日以现场会议与通 讯表决方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。 本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。张天瑜先生主持本次会议，董事 会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨 论和审议，会议形成决议如下： （3）薪酬与考核委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜 （4）战略与投资委员会委员：张天瑜（主任委员、召集人）、王宁、应凌 鹏 上述人员 简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 一、 ...