凯普生物:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-096 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 16：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 资金的存放和使用进行监督。 董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管 协议签署等相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<20 ...