凯普生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-008 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 2 月 21 日 9：15 至 9：25；9：30 至 11：30；13：00 至 15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...