凯普生物:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-028 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。 在项目投资总金额、投资用途和实施内容不发生变更的前提下，结合募投项目 的实际进展情况，同意公司将募投项目"核酸分子诊断产品研发项目"相关实施主 体计划投入的投资金额进行调整，具体如下： 单位：万元 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 3 月 20 日 10：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科 技股份有限公司章 ...