凯普生物:关于确认董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬预案的公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-045 广东凯普生物科技股份有限公司 关于确认董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事、监事和高级管理 人员 2023 年度薪酬的议案》《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预 案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。 一、对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认 公司根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相 关规定，对 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬予以确认。具体情况如下： 1.《确认 2023 年度独立董事的薪酬》 2023 年度，独立董事杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人 民币/年的职务津贴。 2.《确认 2023 年度黄伟雄副董事长的薪酬》 2023 年度，副董事长黄伟雄先生按照 ...