凯普生物:董事会决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-089 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 17 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 8 月 27 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...