德艺文创:第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-091 德艺文化创意集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式向各位董事发出关于 召开第四届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规 ...