德艺文创:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司经营发展需要，公司对 《公司章程》部分条款进行如下修订： 3 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | | --- | --- | | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | | 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 | | | 有关情况。 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | 如 ...