德艺文创:董事会秘书工作细则（2023年12月）

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政 法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 德艺文化创意集团股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 2 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取证券市场禁入 ...