德艺文创:董事会议事规则（2023年12月）

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和相关规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，无职工代表董事。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半 ...