德艺文创:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-004 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了职工代表大会，2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，并于 2024 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第 一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立 董事 4 名，具体情况如下： 董事长：吴体芳先生 非独立董事：吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士 独立董事：兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，四名独立董 事的任职资格及独立性在 ...