德艺文创:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-002 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式向各位董事发出关于召 开第五届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以 现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创 中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 全体董事共同推举，本次会议由董事吴体芳先生主持，公司监事、高 级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的 议案》 公司第五届董事会设立战略委员 ...