德艺文创:第五届董事会第二次会议决议公告

德艺文化创意集团股份有限公司 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-010 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 2 月 21 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 ...