德艺文创:关于修订《公司章程》的公告

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-023 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司 经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司 ...