德艺文创:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-024 德艺文化创意集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司 章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结 合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | 2 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 | | 3 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 4 | 年度报告工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | 1 上述治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。其中， 第 1 项治理制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 ...