德艺文创:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-025 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第四次会议同意召开此次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时 ...