德艺文创:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-052 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行 福州分行"）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不 超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 ...