万通智控:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-055 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 24 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14：30 ...