万通智控:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051 万通智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提 名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生 为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳 先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意由监事 ...