万通智控:第三届董事会第二十一次会议决议公告

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-049 （2）同意提名姚春燕女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）同意提名侯哲萍女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）同意提名陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董 事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...