万通智控:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-061 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张健儿先生、姚春 燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为公司第四届董事会非独立董事，杨鹰彪先 生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会 选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 7 月 25 日披露在巨潮资 讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经在深 圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公 司 ...