万通智控:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-059 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 经万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次会议由 董事张健儿先生于该次股东大会结束后现场召集并主持，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议于 2024 年 8 月 9 日在杭州市临平区昌达路 122 号公司六 楼会议室召开，董事应到 7 名，现场实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举张健儿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...