万通智控:第三届董事会第十八次会议决议公告

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长 张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-005 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值以 及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的 ...