万通智控:董事会决议公告

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本 次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-065 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智 控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公 司 2024 年半年 ...