正元智慧:第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈 坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名 委员会任职资格审查，董事会决定聘任陈根清先生为公司副总经理，任期自本次董 ...