正元智慧:第四届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈根清先生为公司非独立董事候 选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 针对上述事项，公司独立董 ...