正元智慧:第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议于 2023 年 11 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，公司董事长兼总 经理陈坚先生、董事陈英女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施未能出席 本次会议，公司董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生因被公安机关采取刑事 拘留措施未能出席本次会议，本次会议实际出席会议董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事陈艺戎女 士作为本次董事会召集人和主持人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有 ...