正元智慧:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14:45。 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象 ①深交所交易系统网络投 ...