正元智慧:第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日 以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其 中：委托出席 3 名），董事长陈坚先生因个人原因委托董事陈艺戎女士代其出席会议并表 决，董事陈英女士因个人原因委托董事陈根清先生代其出席会议并表决，董事周军辉先生 因个人原因委托董事朱军先生代其出席会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由代行董事长职责的陈艺戎女士召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...