正元智慧:第四届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面和通讯 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司向中国建设银行股 ...