星云股份:关于修订及制定部分公司制度的公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-110 福建星云电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议 案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次修订及制定部分公司制度的原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，以及修订后的 《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实 际情况，修订及制定了部分公司制度。 ...