星云股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-108 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知 及会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 12 月 26 日在福州市马尾区 石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 《关于修改<公司章程>的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）详见 202 ...