星云股份:兴业证券关于星云股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了星云股份出具的《2023 年度内部控制自我评价报 告》，取得会计师出具的《福建星云电子股份有限公司二〇二三年度内部控制审 计报告》，通过询问星云股份相关人士，查阅星云股份股东大会、董事会、监事 会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从星云股份内部控制环境、 内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制 自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建星云电子股份有限公司（以 ...