星云股份:《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）

福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2024年8月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建星云电子股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 ...