雷迪克:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-055 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君 女士、胡柏安先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节 能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事 ...