正海生物:第三届董事会第十三次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-058 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形 式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、张昌盛。会 议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开 和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100％，表决通过。 具体内容详见中国证监会指定 ...