正海生物:关于聘任公司董事会秘书的公告

聘任董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-062 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任宋侃先生为公司董事会秘书，公司独立董事对此发表了明确同意 的独立意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 宋侃先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职 相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力 与从业经验，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定。宋侃先生简历详见附件。 宋侃先生联系方式： 电子邮箱：ir@zhbio.com 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 2 ...