正海生物:2023年第二次临时股东大会决议的公告

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-065 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长宋侃先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。 二、会议出席情况 ...