正海生物:第四届董事会第三次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-044 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中 董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席 会议。会议由郭焕祥先生主持，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》 关联董事郭焕祥先生回避表决。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避 1 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网 ...