世纪天鸿:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...