世纪天鸿:关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-053 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规 则》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | 第三条 | 董事会由 9 | 名董事组成， | 第三条 | 董事会由7名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中独立董事三名，董事会设董事 | | | 其中独立董事 | 3 名，董事会设董事 | | 序号 ...