世纪天鸿:关于董事会、监事会完成换届选举、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；2023年11月13日公 司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议 案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工 代表监事；2023年11月13日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，审议通过关于选举董事长、第四届董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-063 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：任志鸿先生 2、董事会成员：任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生、赵琳 女士（独立董事）、潘石坚先生（独立董事）、孙晓翠女士（独 ...