世纪天鸿:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-061 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四 届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人，会议由董事任志鸿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举任志鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事 ...