晶瑞电材:第三届董事会第三十二次会议决议公告

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全 体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 1、第三届董事会第三十二次会议决议； 2、第三届监事会第二十四次会议决议。 1 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 1、审 ...